凌霄泵业(002884) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-038 广东凌霄泵业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、其他非实质性修订，如章节序号变化、条款编号变化及援引条款序号的 1 相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，不 逐一列示修订前后对照情况。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现 将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况， 为进一步规范公司运作，对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。 《公司章程》配套制度《监事会议事规则》自本 ...