中孚信息(300659) - 中孚信息关于制定及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-053 中孚信息股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚信息"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订部分 公司治理制度的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度，并依据公 司治理的需要制定新的制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《提名委员会工作细 ...