润禾材料(300727) - 润禾材料第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-107 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"润禾材料"、 "发行人"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 27 日通过专人送达、邮 递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席吴行钢先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 根据有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行认真分析、 逐项自查，监事会认为公司各项条件满足现行法律、法规、规章和规范性文 ...