日月股份(603218) - 日月重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

日月重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月 日月重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 | 序号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 2025 年第一次临时股东大会参会须知 | 2 | | 二 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 三 | 2025 年第一次临时股东大会议案 | 6 | | 1 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 6 | | 2 | 《董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》 | 42 | | 3 | 《股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》 | 56 | | 4 | 《独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》 | 69 | | 5 | 《对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）》 | 79 | | 6 | 《对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）》 | 86 | | 7 | 《关联交易管理制度（2025 年 8 月修订）》 | 91 | | 8 | 《募集资金管理办法（2025 年 8 月修订）》 | 100 | | 9 | 《防范控股股东及关联方 ...