润禾材料(300727) - 润禾材料关于择期召开股东大会的公告

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，具体详见公司于同日在指定信息披 露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波润禾高新材料科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关公告。 根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等 相关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。基于本次发行相关工作的 整体安排，公司董事会决定择期召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会 将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行方案及相关议案。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-112 ...