中瓷电子(003031) - 关于修订、制定部分公司管理制度的公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-079 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订以及重新 制定相关制度。 | 本次修订的主要制度如下： | | --- | | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 2 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 3 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 5 | 《累积投票制度实施细则》 | ...