中瓷电子(003031) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-078 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其 附件的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司拟取消监 事会、废止公司监事会议事规则；同时公司董事会成员拟增加职工董事一名，董 事会成员数量增加至 12 名，其中，非独立董事 8 名（含 1 名职工董事），独立 董事 4 名。上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的 任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不 超过公司董事总数的二分之一。 在公司股东大会审议通过《关于修订<公司章 ...