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东诚药业(002675) - 烟台东诚药业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会关于非独立董事和独立董事候选人任职资格的审查意见

烟台东诚药业集团股份有限公司 1、经审阅由赛女士、牛晓锋先生的个人履历等相关资料,未发现其存在《公 司法》规定禁止任职的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于 非独立董事任职的有关规定。 2、经审阅周睿先生的个人履历等相关资料,未发现其存在《公司法》规定 禁止任职的情形。上述独立董事候选人符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定所要求的独立性,具备担任上市公司独立董事的任职条件和 资格。周睿先生已取得独立董事资格证书。 综上,公司董事会提名委员会同意提名由赛女士、牛晓锋先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人,提名周睿先生为公司第六届董事会独立董事候选人, 并提请董事会审议。 烟台东诚药业集团股份有限公司 提名委员会 2025年8月27日 1 第六届董事会提名委员会 关于非独立董事和独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会提名委 员会查阅了本次增补的非独立董事和独立董事候选人相关资料 ...