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东诚药业(002675) - 关于增补董事和独立董事的公告

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2025-052 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于增补董事和独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第 十三次会议,审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>及其 附件的议案》、《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于增补 公司第六届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及规范性 文件的最新规定,结合公司实际情况和未来发展需要,为进一步优化治理结构, 提高董事会决策的科学性、有效性,公司拟将董事会由五名董事调整为九名董事, 其中非独立董事五名,独立董事三名,职工代表董事一名。 经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审查,同意由赛女士、牛晓锋先 生(简历见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意周睿先生(简历 见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人,并提请公司股东大会审议,任期 自公司股 ...