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东诚药业(002675) - 关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订、废止部分管理制度的公告

一、取消监事会、增加董事会人数的情况 证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2025-050 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订、废止部分管理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第 十三次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<烟台东诚药 业集团股份有限公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<烟台东诚药业集团股 份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<烟台东诚药业集团股份有 限公司关联交易制度>的议案》等议案。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章 程指引(2025 年修订)》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将 不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会 议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时,为提高公司董事 会运作效率和科学 ...