中远海特(600428) - 中远海运特种运输股份有限公司董事会战略决策委员会工作规程

中远海运特种运输股份有限公司 董事会战略决策委员会工作规程 第一章 总 则 第四条 战略决策委员会由三至五名董事组成。战略决策委员由董事长、二 分之一名以上独立董事或三分之一以上董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 董事会战略决策委员会成员由同届董事会董事组成，并由董事会会 议选举产生，可连选连任，任期与同届董事会任期一致。期间如有委员不再担任 董事职务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。 第七条 公司须为战略决策委员会提供必要的工作条件，战略决策委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第一条 为适应中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，强化战略决策的科学性和规范性，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制 定本工作规程。 第二条 战略决策委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略决策委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责。 第二章 人员组成 第十二条 战略决策委员会委员须亲 ...