泓淋电力(301439) - 董事会议事规则

第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务，保管董事会印章。 第二章 董事 威海市泓淋电力技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规 范性文件、深圳证券交易所规则以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，是股东会的执行机构 和公司经营管理的决策机构，对股东会负责。 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出 ...