威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 公司负责人迟少林、主管会计工作负责人刘晶及会计机构负责人(会计主 管人员)刘晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中"第三节管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 389,101,809 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 1 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

2025年4月23日，泓淋电力发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业总收入33.98亿元，同比增 长37.06%；归属净利润1.97亿元，同比下降8.14%；扣非净利润1.92亿元，同比增长28.40%。尽管营收 大幅增长，但净利润的下滑暴露出公司在成本控制和盈利能力方面的挑战。公司主营业务为电源线组件 和特种线缆的研发、生产和销售，尤其在新能源电动汽车充电连接产品领域表现突出。 尽管特种线缆业务表现良好，但公司在新能源领域的布局仍面临一定的挑战。随着市场竞争的加剧，公 司需要持续加大研发投入，保持技术领先优势，同时进一步拓展市场份额，以应对未来可能出现的价格 泓淋电力在电源线组件业务上持续深耕，尤其是在家电和计算机领域。2024年，公司电源线组件业务实 现营业收入22.21亿元，同比增长32.90%。公司通过提高现有客户的合作深度，增加供货占比，提升客 户粘性和服务质量，同时积极开发新客户，拓展国内外小家电、厨电和电动工具等新领域。这一策略使 得公司在细分市场中保持了稳固的行业地位，并推动了营业收入的稳定增长。 然而，尽管电源线组件业务表现亮眼，公司在成本控制方面仍有提升空间。报告期内，公司毛利润 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-006 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以389,101,809股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途 公司专业从事电源线组件和特种线缆的研发、生产和销售， ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度，公司共召开了 3 次董事会和 2 次股东大会。本人作为公司独立董 1 2024 年度独立董事述职报告—王友亭 本人作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定和要求，本人在 2024 年度任职期间勤勉尽责、恪尽职守，积极出席公司相关会 议，认真审议各项议案，坚持科学审慎决策，就有关事项发表了客观公正的独立 意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王友亭，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2009 年 7 月至今，担任国浩律师（济南）事务所高级合伙人。2020 年 2 月至今， 担任威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事。 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 可持续发展管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 可持续发展管理，积极履行可持续发展职责，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法 律法规、规章和规范性文件以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全、合规和透明。 第三条 公司开展可持续发展管理工作，是有效履行公司社会责任的需要， 有助于公司及时识别把握风险和机遇，提升公司的可持续发展能力、综合价值。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定设立的股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"），由威海市泓淋电子有限公司以整体变更方式发 起设立。公司在威海市市场监督管理局注册登记并取得统一社会信用代码为 "9137100061375530XH"营业执照。 章程 二〇二五年四月 | | 目录 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—刘祥臣 本人作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求， 本人在 2024 年度任职期间勤勉尽责、恪尽职守，积极出席公司相关会议，认真审 议各项议案，坚持科学审慎决策，就有关事项发表了客观公正的独立意见，切实 维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 事亲自出席了公司召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使 表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 刘祥臣，男，1958 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1982 年 2 月至 2018 年 7 月，担任烟台市化学工业研究所总工程师；201 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-009 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持审计工 作连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。本次续聘符合《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，该所已连续 5 年为本公 司提供年度审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计 人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购 买职业责任保险，具有较强 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-014 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金 11,971.00 万元（指人民币， 下同）永久补充流动资金，十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。保荐人中信证 券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意注册，公司公开发行人民币普通 股股票（A 股）9,728.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 19.99 元， 募集资金总额为人民币 1,9 ...