科蓝软件(300663) - 《独立董事工作制度》

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事工作制度 北京 二○二五年八月 北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...