科蓝软件(300663) - 《重大信息内部报告制度》

第一章 总则 第一条 为规范北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京科蓝软件系统股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 北京科蓝软件系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一） 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二） 公司子公司的负责人； （三） 公司各部门的负责人； （四） 公司派驻所属公司的董事、高级管理人员； （五） 公司控股股东和实际控制人； （六） 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人； （七） 其他对公司重大事件可能知情的人士。 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司分支机构或全资子公司、控 股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下事项： 第二章 重大信息的范围 （一）公司及子公司召开的董事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通 知）并拟作出决议的事项； ...