宁通信B(200468) - 独立董事专门会议制度

（经 2025 年 8 月 28 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过） 南京普天通信股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为规范南京普天通信股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独 立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《南京普天通信股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工作制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于 会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 1 第五条 独立董 ...