粤宏远Ａ(000573) - 董事会各专门委员会议事规则

董事会各专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称公司） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司章程及其他有关法 律、行政法规、规范性文件的规定，制定、修订本规则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，负责公司内部审计、内部控制及风险管理的指导、监督、评价工 作，以及行使《公司法》规定的监事会的职权，包括公司内、外部审计的 沟通和核查，提出公司经营管理过程中防范风险的指导意见，制订公司风 险控制制度，对公司风险状况和风险管理能力及水平进行评价，提出完善 公司风险管理和内部控制的建议等等。 第二章 人员组成 （经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事、过半数的独立董事，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 1 董事会审计委员会议事规则 董 ...