东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年 度股东大会审议通过聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"广东司农"或"司农"）作为公司 2024 年度财务和内控审 计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司按要求对年审 会计师事务所履职情况进行评估，公司认为 2024 年度年审会计师事 务所广东司农在资质等方面合规，履职能够保持独立性、勤勉尽责， 客观、公允表达意见，具体情况报告如下： 一、资质条件 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；住所位于广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉 争雄。截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人数 346 人，合伙 人人数 32 人、注册会计师人数 148 人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 73 人。 2024 年度，司农会计师事务所 ...

住所地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 执行事务合伙人：吉争雄 董事会审计与风险管理委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《关于做好深市上市公司 2024 年年度报告 披露工作的通知》等有关规定和要求，东莞宏远工业区股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则认真履职，现将 2024 年度对会计 师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：特殊普通合伙 （二）年审工作沟通与监督。在审计进场前，审计委员会与负责 公司年报审计工作的项目负责人，就审计工作小组的人员构成、审计 计划、风险判断、本年度审计重点等相关事项进行了沟通。后续工作 中，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通， 听取项目审计小组汇报，对本年度审计基本情况、审计实施情况、关 键审计事项等相关事项进行问询和交流。 ...

担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。提请公司股东大会授 权董事会在上述担保总额度范围内，根据下属公司经营需求资金情况来分配具体 的融资担保额度，授权公司董事会在上述额度范围内审批公司为下属公司以及子 公司与子公司或孙公司之间提供担保的具体事宜。 被担保的对象包括：全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简 称"宏远地产"）、东莞市宏远水电工程有限公司（简称"水电公司"）；全资 子公司控股企业英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司（简称"新裕公司"）。 此项议案经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过（表决情况：六票同 意，零票反对，零票弃权），并将提交公司 2024 年度股东大会审批。担保额度 有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年度股东大会召开之 日止。 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2025-024 关于对下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、担保情况概述 根据公司经营发展的需要，公司提请股东大会同意公司为下属公司（包括子 公司以及孙公司， ...

东莞宏远工业区股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"） 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会、 监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释第 18 号"）。解释第 18 号规定，根据《企业会计准 则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定，对于不属 于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号—— 或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保 证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号—— 或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其 他业务成本"等科目，贷 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的 规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项 决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进决议实施，不断规范公司治理，确保 董事会科学决策和规范运作。现将工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营分析 2024 年，公司实现营业收入 489,555,332.19 元，同比增加 38.98%，归属于 母公司股东的净利润-47,698,354.96 元，同比下降 172.18%。公司 2024 年度业 绩净利润为负值，主要是因为本期公司房地产业务方面的营业收入不高和投资收 益同比下降所致，自营房地产在售项目为东莞桥头帝庭山花园，而东莞南城时代 国际雍雅台项目尚未开盘销售，江苏昆山花桥项目待推售；同时，股权合作项目 方面本期销售亦下降，已售商品房本期达到收入确认条件的情形也较少，公司相 应投资收益同比减少。报告期公司主要业务情况如下： 2024 年东莞经济运行回升向好，全年地区生产总值同比增 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规等持续 变化，可能导致原有的控制活动不适用或出现偏差，对此公司将会及时对 内部控制体系进行补充和完善，为财务报告的真实性、完整性以及公司战 略、经营目标的实现提供合理保障。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，于内部 控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷，董 事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3 东莞宏远工业区股 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，东莞宏远工业区股份有限公司监事会按照《公司法》《公司章 程》及《监事会议事规则》等法律法规和制度赋予的职责，秉承对公司及全体 股东负责的精神，认真履职，积极开展工作，对公司依法运作情况和经营管理 各重要层面的合法、合规性进行了监督，有效地维护公司和全体股东权益。现 将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表决等程序 符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议情况概 要如下： （1）2024 年 3 月 15 日，第十一届监事会第五次会议召开，会议审议通过 了关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案。 （2）2024 年 4 月 11 日，第十一届监事会第六次会议召开，会议审议通过 了公司 2023 年度监事会工作报告、2023 年年度报告及报告摘要、2023 年度财 务报告及利润分配预案、2023 年内部控制评价报告。 （3）2024 年 4 月 28 日，第十一届监事会第七次会议召开，会议审议通过 了 2024 年第 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-023 东莞宏远工业区股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2.本年度不涉及变更会计师事务所。 3.公司审计与风险管理委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议 情况。 4.续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：2020 年 11 月 25 日；组织形式：特殊普通合伙；注册地址：广州市南沙区 南沙街兴沙路6号 704房-2；执行事务合伙人(首席合伙人)：吉争雄。 2024 年度末该所从业人员 346 人，合伙人数量 32 人、注册会计 师人数 148 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 73 人；2024 年度该所收入总额为人民币 12,253.49 万元，其中审计业 务收入 10,5 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0747 | 0.1035 | -172.17 | 0.0651 | | 每股净资产（元） | 2.48 | 2.62 | -5.34 | 2.59 | | 每股公积金(元) | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | | 每股未分配利润(元) | 0.23 | 0.37 | -37.84 | 0.35 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.9 | 3.52 | 39.2 | 9.47 | | 净利润(亿元) | -0.48 | 0.66 | -172.73 | 0.42 | | 净资产收益率(%) | -2.92 | 3.97 | -173.55 | 2.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派0.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 193 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-025 东莞宏远工业区股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司 章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票 的时间为 2025 年 5 月 16 日 09:15 至 15:00。 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 6．会议的股权 ...