鼎汉技术(300011) - 独立董事年报工作制度（2025年8月）

北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事年报工作制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，完善内部控制建设，充分发挥独立董事在公司年报编制和披露方面 的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《北京 鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制度的相关规定， 结合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公 司整体利益。 第三条 独立董事行使职权时，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司 有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第二章 独立董事年报工作职责 第四条 独立董事在审议财务报告和定期报告中的财务信息及其披露时，重 点关注和审查下列事项： （一）与公司财 ...