鼎汉技术(300011) - 董事津贴制度（2025年8月）

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事津贴制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事津贴制度 为了提高北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事的工作积 极性，增强公司的凝聚力，保证全体董事（包括独立董事，下同）能够更好地开 展工作，切实履行各项职责，参照行业惯例，特制订本津贴制度。 第一条 本制度所指的董事是指董事会的全体成员。 第二条 根据董事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事，指与公司签订聘任合同以担任公司某一职务并负责管理有 关事务的董事。 （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定 聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 第三条 津贴原则：董事的津贴水平综合考虑董事的工作任务、责任等，同 时参照行业惯例。 第四条 津贴标准：董事（不含独立董事）津贴为每人每年20,000元（税前）； 独立董事津贴为每人每年70,000元（税前）。董事津贴实际发放金额将综合考虑 董事的工作经历、工作任务、工作责任，对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考 核委员会进行相应调整。 第五条 ...