鼎汉技术(300011) - 董事会向经理层授权管理制度（2025年8月）

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会向经理层授权管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立科学、高效、规范的决策机制，提高决策效率，根据《北京鼎汉 技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和有关要求， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"指公司董事会依据法律法规、自律监管规则及 《公司章程》相关规定，在一定条件和范围内，将其职权中部分事项决定权授予 经理层决定。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制、 审慎授权； 第四条 公司董事会可根据法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 及有关制度规范，并结合经营决策的实际需要对经理层进行授权。但法律规定必 须由董事会行使的法定职权、需提交股东会决定的事项等不可授权给其他主体行 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会向经理层授权管理制度 使。 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》规定的股东会 对董事会授权范围内，不 ...