中富电路(300814) - 《子公司管理制度（2025年8月修订）》

深圳中富电路股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对 子公司的管理，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，维护公司 和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳中富电路股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等规范性文件的规定，结合公司及其子公司的 具体内部环境、管理要求和实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司 控股或实际控制的公司。包括： （一）公司持股比例在 50%以上的公司； （二）公司持股比例虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成 员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。子公司董事、监事（如有） 及高级管理人员应严格执行本制度，并应按照本制度及时、有效地做好管 理、指导、监督等工作。 第四条 子公司应规范运作，严格遵守有关法律、法规及本制度的规 定，并根据其自身经营特点和环境条件，制定各自内部控制制度的实施细 则。 公司直接投资控股的子公司控股其他公司的，应参照本制 ...