中富电路(300814) - 《独立董事专门会议制度（2025年8月修订）》

深圳中富电路股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上市公司法人治理结构，维护股东的合法权益，规范 独立董事专门会议的议事方法和程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《深圳中富电路股份有限公司独立董事工作细则》的规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指由全部独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考研判， 并形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司董事会秘书办公室为独立董事专门会议提供综合服务，负责协 调专门会议的日常组织、记录等。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并 ...