中富电路(300814) - 《董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）》

深圳中富电路股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳中富电路股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 进一步加强公司发展的战略研究和战略规划工作，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 第七条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 1 / 5 第二章 人员构成 第三条 董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 董事会战略委员会委员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理； （二）秉持诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极 开展工作； （三）有较强的综 ...