中富电路(300814) - 《董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》

深圳中富电路股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，负责以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 1 第三条 公司应当设立由董事会秘书分管的工作部门。 第四条 除非上下文另有含义，本细则所称信息披露是指： （一） 公司为营造正面形象需要而向媒体披露的公司信息； （二） 向主管机关申报的各项材料。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （三） 具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 根据《公司法》等法律规定 ...