科隆股份(300405) - 董事会战略委员会实施细则（2025年8月修订）

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2025 年 8 月 1 辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策质 量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《辽 宁科隆精细化工股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员 会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主 要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的具体职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议； （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性研 究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否提 交董事会审议。 2 （三）对公司发行股票、公司债券等重大融资事项进行研究，并决定是否提交 董事会进行审议； （四）对公司合并、分立、清算 ...