科隆股份(300405) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

辽宁科隆精细化工股份有限公司 辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行 使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他现行有关法律、法规和《辽宁科隆精细 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并向股东会报告工 作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人。 第五条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 2025年8月 (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...