固生堂(02273) - 提名委员会职权范围

GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED 固生堂控股有限公司 （根據開曼群島法律註冊成立的有限公司） （「本公司」） – 1 – 2. 提名委員會的成員須不時由董事會委任，並須由不少於三(3)名成員組成， 當中包括至少一名不同性別的董事，其中大多數成員須為符合香港聯合 交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.13條載列之獨 立性要求之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 3. 董事會須委任董事會主席或一名獨立非執行董事擔任提名委員會主席（「主 席」）一職。 4. 除提名委員會另外委任外，公司秘書（「公司秘書」）須為提名委員會的秘書， 而如公司秘書未克出席，一名提名委員會成員或其代名人須擔任秘書。 5. 提名委員會每年須至少召開一次會議及於必要情況下根據主席要求召開 其他會議。 6. 提名委員會會議須由公司秘書應主席之要求召開。 報告程序 – 2 – 提名委員會職權範圍 （根據本公司董事會於2025年8月29日通過的決議案所採納） 目標 1. 成立提名委員會之目標為協助本公司董事（「董事」）會（「董事會」）物色、 挑選及向董事會推薦適合成為本公司董事的人選，監督評定董事會 ...