联美控股(600167) - 联美量子股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2025－034 联美量子股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第 九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独 立董事刘永泽先生、张多蕾先生及唐大鹏先生回避表决。该议案尚需提交公司股 东会审议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件及《公司章程》 等制度的有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策 发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实 现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合所处行业、地 区经济发展水平及公司实际经营状况等，经公司薪酬与考核委员会提议，公司拟 将独立董事津贴从每人每年税前人民币 10 万元调整为 12 万元。 ...