*ST国化(600636) - 国新文化控股股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料

国新文化控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 二〇二五年九月十六日 目 录 | | | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 1 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议须知 2 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 3 | | 关于修订公司部分管理制度的议案 6 | | 关于废止《公司监事会议事规则》的议案 7 | 国新文化控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 2:40 会议地点：北京市西城区红莲南路中国文化大厦 2 层会议室 会议主持：董事长王志学先生 召开方式：现场结合网络投票方式 主要议程： 一、宣布会议注意事项 二、审议议案 1.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2.审议《关于修订公司部分管理制度的议案》； 2.01 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 2.02 审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 2.03 审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 3.审议《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》。 三、股东或股东代表发言、现场提问 四、 ...