*ST国化(600636) - 国新文化控股股份有限公司关于补选战略与ESG委员会委员的公告

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，审议 通过《关于补选战略与 ESG 委员会委员的议案》。为保障董事会战略 与 ESG 委员会充分发挥其职能，根据《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，公司董事会补选王东兴先生为第十一届董 事会战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 十一届董事会届满之日止。 特此公告。 董事会 国新文化控股股份有限公司 国新文化控股股份有限公司 关于补选战略与 ESG 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于补选董事的议案》。根据公司控股 股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司董事会及股东会审议 通过，王东兴先生补选为公司第十一届董事会董事，任期自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 证券代码： ...