同仁堂(600085) - 同仁堂 第十届董事会第十三次会议决议公告

第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已 提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司部分高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长张朝华女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-027 北京同仁堂股份有限公司 （二） 审议通过了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报 告》 公司积极响应上海证券交易所开展"提质增效重回报"专项行动公开倡议， 于 2025 年 4 月 4 日发布《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称《行 动方案》）。2025 年上半年，公司以提升经 ...