海星股份(603115) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-031 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2025 年 8 月 29 日召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以现场方 式参会。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人员及其他 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制与审核程序符合法律法规的要 求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 ...