抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢：关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会、监事会延期换届情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会将于 2025 年 9 月 4 日任期届满。鉴于公司正处于要约收购期 间，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司第八届董事会、 监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相 应顺延。 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-039 抚顺特殊钢股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事 任期届满的提示性公告 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会成 员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按 照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事、董事会 专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二五年八月三十日 事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。 公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将 ...