股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-013 抚顺特殊钢股份有限公司 业务审批权限：经公司第九届董事会第四次会议审议通过 为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成 本，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续开展票据池 业务的议案》，同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与资信 较好的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下： 一、票据池业务概述 1、业务介绍 票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票 进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、 票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体 的票据综合管理服务。 2、业务实施主体 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务期限：自董事会批准之日起连续十二个月内（或公司 2026 年年度董事会审议通过相关议案时止） 业务额度：不超过人民币 ...

重要内容提示： ● 公司 2026 年日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 ● 本议案涉及的日常关联交易为公司正常生产经营行为，不影 响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-009 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日 常关联交易预计的议案》，关联董事回避对该议案的表决。根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚 需提交2025年年度股东会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于 2026 年 3 月 20 日召开专门会议，审议通过了《关 于 2025 年日常关联交易执行情况及 ...

抚顺特钢环境、社会和公司 治理（ESG）报告 2025年度 Environmental, Social and Governance Report 地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 邮编：113001 电话：024-56678441 邮件：dshbgs@fs-ss.com（董事会办公室公共邮箱） 官网：http://www.fs-ss.com 抚顺特殊钢股份有限公司 股票代码 600399 2025年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是抚顺特殊钢股份有限公司发布的第四份 ESG 报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披 露公司在 2025 年积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效， 旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 本报告涵盖期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性， 部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。 编制依据 本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》、全 球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-011 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 抚顺特殊钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"天职国际"） 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议审议通过了《关于聘请 2026 年度财务审计机构和内部控制 审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟 在原审计服务协议到期后，续聘天职国际为公司 2026 年度财务会计 审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-012 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信的公告 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度申请 综合授信的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告 如下： 为满足日常经营资金需求，公司 2026 年度拟向银行等金融机构 为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过 65 亿元的综合 授信。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇 票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵/质 押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环 使用。具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况 确定。 公司董事会提议股东会授权公司法定代表人或其授权具体代理 人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。 本决议有效期限为 1 年（或公司 2026 年度股东会审议通过相关议案 时止），自股东会审议通过之日起计算。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十一 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2025 年度履职情况进行监督 评价，具体情况如下： 一、2025 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-016 抚顺特殊钢股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章 程>的议案》。公司根据经营发展需要，拟增加经营范围： "常用有色金属冶 炼、有色金属合金制造、有色金属压延加工、有色金属合金销售、高性能有 色金属及合金材料销售"。同时根据《上市公司治理准则》等法规要求对《公 司章程》部分内容进行修订，具体内容如下： | 原条款内容 | | | | | | | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公 | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法 | | | | | | | 司的法定代表人。 | | 定代表人，由董事会 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 审计委员会严格按照《董事会专门委员会实施细则》的规定，结 合公司实际情况，规范会议召集、召开程序。每次会议材料均在会前 2 日由专人通知送达全体委员，会议资料完整，能够确保委员有充足 时间审阅相关材料、发表专业意见。全体委员均亲自出席会议，认真 履行审议职责，对会议所议事项进行充分讨论、审慎表决，会议资料 及时归档保存。 三、审计委员会履职情况 （一）定期报告审计工作 2025 年度，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章 程》《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，秉持独立、客 观、公正的原则，认真履行财务监督、内外部审计监督、内部控制监 督等职责，积极开展各项工作，有效促进公司财务管理规范化、内部 控制体系完善化，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员调整情况 报告期，公司完成董事会换届选举，独立董事兆文军先生、葛 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-008 抚顺特殊钢股份有限公司 一、2025 年度利润分配方案内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案经公司第九届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 （一）利润分配方案的具体内容 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年 度归属于上市公司股东的净利润为人民币-804,969,739.79 元，母公 司 2025 年度净利润为-805,331,237.98 元，截至 2025 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,073,392,158.21 元。 经董事会决议，鉴于公司 2025 ...

天 职 业 字 [2026]7061 号 审 计 报 告 抚 顺 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 录 目 审 计 报 告 1 2025 年度财务报表— -7 2025 年度财务报表附注- -19 抚顺特殊钢股份有限公司全体股东: 天职业字[2026]7061 号 审计报告 一、审计意见 我们审计了抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"抚顺特钢"）财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 抚顺特钢 2025 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独 立性准则以及中国注册会计师职业道德守则,我们独立于抚顺特钢,适用了对公众利益实体 的独立性要求,并履行了职业道 ...