山东出版(601019) - 山东出版关于修订《公司章程》及其附件并相应调整公司组织架构的公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-040 山东出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并相应调整 公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日，召开了第四届董事会第三十六次（定期）会议和第四届 监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及其附件并相应调整公司组织架构的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、《公司章程》及其附件的修订情况 （一）本次《公司章程》修订的主要条款包括新增控股股东 和实际控制人相关条款；完善董事、董事会及专门委员会的要求， 全文删除"监事会"和监事章节及相关内容，新增专节规定董事 会专门委员会，完善独立董事专门会议制度； "股东大会"整体 更名为"股东会"，并规范了部分条款表述。主要修订内容详见 后附的《公司章程》修订主要条款对照表。 本次修订《公司章程》及其附件尚需提交股东大会审议通过。 二、调整公司组织架构的情况 修订后的《公司章程》生效后， ...