电子城(600658) - 电子城 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-052 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第十二届董事会第四十八次会议、第十二届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》、《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》、《关于 制订<董事离职管理制度>的议案》、《关于废止<监事会议事规则>的议 案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，现将 有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止， 同时对《公司章程》进行相应修订。 在公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过取消监事会事项前， 公 ...