广汇能源(600256) - 广汇能源股份有限公司独立董事专门会议2025年第五次会议的审核意见

广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公 司（简称"公司"）独立董事于 2025 年 8 月 18 日召开了独立董事专门 会议 2025 年第五次会议，对《广汇能源股份有限公司关于制定公司未 来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》《广汇能源股份有限公 司关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《广汇能源股份有 限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》《广汇能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案》4 个议案进行了审核，表决结果为：同 意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核认可意见如下： 一、制定公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划事项 独立董事认为：本规划着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑 公司所处行业特点、公司实际经营情况及未来发展规划、盈利水平、公 司财务状况及股东回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》关于 利润分配的规定，有利 ...