广汇能源(600256) - 广汇能源股份有限公司独立董事专门会议实施细则

广汇能源股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一条 为进一步完善广汇能源股份有限公司（简称"公司"）的法人治理 结构，进一步规范独立董事专门会议的运作，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《公司章程》及《广汇能源股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度规 定，且结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...