金枫酒业(600616) - 上海金枫酒业股份有限公司独立董事年报工作制度

为完善公司治理机制，进一步加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在信息披露方面的监督作用，根据中国证监会的要求及《上海金枫 酒业股份有限公司章程》《上海金枫酒业股份有限公司独立董事制度》《上海金枫酒 业股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制订本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行勤勉尽责义务。 第二条 公司每位独立董事应督促公司经营层向其全面汇报本年度公司经营情 况和重大事项的进展情况，并有权要求公司安排独立董事进行实地考察，上述事项应 有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资 格，及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资 格进行核查。 第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面 提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议 年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的 问题。见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事应在召 ...