金枫酒业(600616) - 上海金枫酒业股份有限公司董事会秘书工作细则

上海金枫酒业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及 《上海金枫酒业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上海金枫酒业股 份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与上海证券交易所、证券 监管机构之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高 级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 第三条 董事会办公室是公司信息披露事务管理部门，负责本公司信息披露，该 部门由公司董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职务所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）最近三年曾受中国证监会 ...