汇洁股份(002763) - 董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

深圳汇洁集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，制定《深圳汇洁集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称"本 《制度》"）。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员， 依据《公司法》及其他法律、法规、规章、规范性文件与《公司章程》赋予的职 权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》中关 于高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司指定董事会秘书向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）和证券交易所办理公司的股权管理与信息披露事务。 第七条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责 ...