中直股份(600038) - 中航直升机股份有限公司董事会议事规则

中航直升机股份有限公司 董事会议事规则 中航直升机股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益， 提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《公司章程》等有关法律、法规、 规章制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，负责公司日常经营 决策，执行股东会决议。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 本规则适用于公司全体董事、董事会秘书、列席董事会 会议人员。 第二章 董 事 第四条 公司董事应认真遵守法律、法规和《公司章程》， 1 中航直升机股份有限公司董事会议事规则 忠实、勤勉、诚信履行职责，维护公司及全体股东的利益。 第五条 公司董事的任职条件应符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。独立董事除符合董事任职 ...