中谷物流(603565) - 重大信息内部报告制度（2025年8月修订）

上海中谷物流股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《" 公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露办法》《上海中谷物流股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海中谷物流股份有限公司信息披露管理 制度》(以下简称"《信息披露管理制度》")及其他相关法律、法规和规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形（其内容与《信息披露管理 制度》规定的需要披露的重大信息一致）时，按照本制度规定负有报告义务的公 司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在当日及时将有关信息告知董事 长、董事会秘书的制度。具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大 经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度适 ...