中谷物流(603565) - 中小投资者单独计票管理办法（2025年8月修订）

上海中谷物流股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为充分体现上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）中小投 资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，公司根据 国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司章程指引》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关要求， 结合公司实际情况制定本办法。 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下 简称"单独计票事项"）： 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： 1、持有公司股份的公司董事、高级管理人员； 2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 （一）提名、任免董事，选举公司非职工代表董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）聘用、解聘会计师事务所； （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计 差错更正 ...