中谷物流(603565) - 对外担保管理制度（2025年8月修订）

对外担保管理制度 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度执行。公司控股子公司应在适当履行其内部决策程序后报公司履行审批 程序。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司的对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 对外担保对象的审查 二Ο二五年八月 上海中谷物流股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为， 有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《上海中谷物流股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担 ...