中谷物流(603565) - 独立董事制度（2025年8月修订）

独立董事制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作中的作用， 保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 独立董事制度 2025 年 8 月 上海中谷物流股份有限公司 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、提名、战略等专门委员会的，独立董事应当在 提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 1 第二条 独立董事是指不在公 ...