中谷物流(603565) - 董事长工作细则（2025年8月修订）

上海中谷物流股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第四条 董事长的任职资格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关 规定执行。 第五条 董事长任期三年，任期届满连选可以连任。 第三章 董事长的职权 第六条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行情况； (三) 签署董事会的重要文件和其他应由董事长签署的文件； (四) 行使法定代表人的职权； (五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； (六) 董事会授予的其他职权。 第一条 为进一步完善上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确董事长的职责权限，规范董事长的行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《" 公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海中谷 物流股份有限公司章程》以及《上海中谷物流股份有限公司董事会议事规则》等 规定，特制定本细则。 第二章 董事长任免 第二条 公司依法设 ...