中谷物流(603565) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）

第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 8 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 8 月) 第一条 为了明确上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬 与考核委员会(以下简称"委员会")的职责，提高工作效率，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门 规章、规范性文件与《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会下属的专门机构，主要负责研究公司董事及高级管 理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第四条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第五条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 ...