中谷物流(603565) - 董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）

董事会提名委员会工作细则 2025 年 8 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为了明确上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名 委员会(以下简称"提名委员会")的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员的 产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文 件与《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制 订本细则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员应具备以下条件： (一)熟悉相关法律法规及公司的经营管理； (二)诚实守信，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东 ...